Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria

Riferimento: 9788865582336

Editore: Ecra
Autore: Lembo Massimo
Collana: Strumenti pocket
In commercio dal: 04 Ottobre 2017
Pagine: 132 p., Libro
EAN: 9788865582336
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Descrizione

La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo vede impegnate le banche quali soggetti tenuti alla cosiddetta "collaborazione attiva". Il volume affronta il tema dell'antiriciclaggio con riferimento all'operatività bancaria. Oltre all'evoluzione normativa e ai relativi indicatori, l'autore illustra i reati fiscali, l'operatività a rischio "spinto", l'antiriciclaggio connesso all'intermedizione assicurativa, il quaderno Uif 2016 e i nuovi rapporti con la Repubblica di San Marino.