Nuovo manuale antiriciclaggio. Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset

Riferimento: 9788862193528

Editore: Legislazione Tecnica
Autore: Bozzelli Gianluca, Miceli Giuseppe, Vavallo Leonardo
Collana: Libreria giuridica
In commercio dal: 22 Giugno 2022
Pagine: 320 p., Libro in brossura
EAN: 9788862193528

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Descrizione

Il manuale affronta il tema del riciclaggio sul piano legislativo e della concreta analisi dei flussi finanziari connessi. Il lettore è guidato all'esame della legislazione europea e italiana di recepimento, nonché del sistema sanzionatorio. L'Opera propone una rassegna delle forme concrete con cui si esplicano i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, come le triangolazioni con Paesi a rischio, il frazionamento delle operazioni, l'acquisto di crediti deteriorati, l'infiltrazione nelle aste immobiliari, e dedica speciale attenzione nuove forme di pagamento alternative (le c.d. criptovalute).